Verificación de cuenta (KYC) en woopwin
woopwin pide una verificación KYC para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago. El proceso se gestiona desde el área de cuenta y consiste en subir documentos legibles y vigentes.
- Identity (ID/Passport): La verificación se activa al solicitar el primer retiro, cuando el sistema detecta datos incompletos o inconsistencias (nombre, fecha de nacimiento, país), al cambiar información sensible (por ejemplo, correo o teléfono) o si hay señales de uso de cuenta por terceros. Se acepta pasaporte o documento nacional de identidad; se sube foto a color del anverso y reverso, con los cuatro bordes visibles, sin reflejos y sin partes tapadas.
- Address proof: woopwin pide un justificante de domicilio cuando el perfil no queda validado solo con el documento de identidad, cuando el importe acumulado de retiradas supera los controles internos o si la IP/ubicación no cuadra con la dirección declarada. Valen una factura de luz, agua, gas o internet, un extracto bancario o un certificado de empadronamiento; debe mostrar nombre y apellidos, dirección completa en España y fecha de emisión reciente (habitualmente dentro de los últimos 3 meses).
- Payment method: La verificación del método de pago se solicita antes de aprobar retiradas al mismo medio con el que se ingresó, o si se añaden métodos nuevos. Para tarjeta visa o mastercard se pide imagen parcial: se muestran solo los 6 primeros y los 4 últimos dígitos; se oculta el resto y el código CVV. Para monederos electrónicos, se solicita captura del perfil donde aparezcan titular y correo. Si el ingreso fue por transferencia, se usa un extracto o justificante donde figure el IBAN y el titular.
Plazo: la revisión suele tardar entre 24 y 72 horas desde que se suben archivos correctos. Si las imágenes están borrosas, caducadas o no coinciden los datos, woopwin rechaza la solicitud y el plazo se reinicia cuando se envían documentos nuevos.
Estado actual: la